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Geldwäsche; Die andere Seite von Bitcoin!

Geldwäsche ist eine Straftat, um die Herkunft von Kapital zu verbergen, das durch illegale Aktivitäten erzeugt wird. Mit der Ankunft von Bitcoin, anonym und unauffindbar, haben sich Händler aller Art nicht der Versuchung widersetzt, auf Geldwäscherei 2.0 umzusteigen.

Geldwäsche 2.0

Geldwäscher injizieren große Summen in das Bitcoin-System und in mehrere Handelsplattformen, um Verdächtigungen zu vermeiden. Konvertieren Sie einfach alles wieder in echtes Geld, um das Geld wiederzuerlangen, während Sie anonym bleiben. Diese Praktiken erklären die Zurückhaltung einiger Staaten wie IndienAlgerien und Südkorea, sich mit dem Phänomen der virtuellen Währungen zu befassen.

Geldwäsche betrifft weniger als 1% der Bitcoin-Zirkulation

Verschiedene Studien haben ergeben, dass der Anteil illegaler Fonds weniger als ein Prozent aller Bitcoin-Transaktionen ausmacht. Diese Praxis hat exponentiell abgenommen, da die Kryptowährung zugenommen hat. Der veröffentlichte Bericht von Elliptic weist darauf hin, dass „Kriminelle, vor allem die ersten Anwender neuer Technologien, schnell erkannt haben, dass Bitcoin den Vorteil der Anonymität hat, welches wiederum somit die am häufigsten verwendete Währung auf dem Schwarzmarkt ist.” Die Studie behauptet, dass “der Missbrauch von Bitcoin in erster Linie auf Einzelfällen beruht, die die Analyse von Daten über die Nutzung im Laufe der Zeit und in verschiedenen geografischen Gebieten unterstützen.”

Obwohl der Bericht anerkennt, dass “es unmöglich ist, den Wert von Bitcoins, die für betrügerische Zwecke verwendet werden, genau zu quantifizieren”, führten die Forscher die Analyse auf der Grundlage von Schätzungen von Elliptic’s Blockchain-Tool “Forensics” durch.

Die Studie untersucht 214 Konvertierungsdienste, einschließlich virtueller Devisenbörsen und Glücksspielstandorte und berücksichtigte die Verbreitung von Bitcoins aus 102 illegalen Einheiten. 36 Darknet-Märkte und -Services, 5 identifizierte Ponzi-Systeme, 19 Ransomwaresysteme   und 26 an betrügerischen Aktivitäten beteiligte Entitäten.

Die meisten illegalen Transaktionen wurden in Europa abgewickelt!

Darknet-Märkte wie Silk Road und AlphaBay sind die Quelle fast aller Geldwäscheoperationen. Europäische Konvertierungsdienste haben den größten Anteil an illegalen Bitcoins in identifizierbaren Regionen erhalten, welcher fünf Mal höher ist als in Nordamerika. In der Tat werden 50% der gebleichten Bitcoins nur zwei Handelsplattformen in Europa zugeordnet.

Der Bericht besagt auch, dass “asiatische Konvertierungsdienste den höchsten Anteil aller eingehenden Transaktionen in den Jahren 2015 und 2016 verarbeiteten”. Dies erklärt den unverhältnismäßigen Aspekt dieser unehrlichen Technik in diesen Jahren.

Geldwäsche ist eine ernsthafte Bedrohung für die Wirtschaft und lenkt die Blockchain von ihrem Ziel ab, das finanzielle Wohlergehen der Nationen zu stören.

 

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